La investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dará esta semana un paso procesal clave. Un testigo deberá declarar ante un gran jurado federal en Miami, en el marco de una causa que analiza posibles delitos como lavado de activos y fraude financiero.
Si bien la citación representa un avance importante, fuentes judiciales señalaron que la investigación todavía se encuentra en una etapa preliminar y que podrían pasar varios meses antes de que los fiscales decidan si presentan cargos formales.
Un testigo declarará ante un gran jurado
La audiencia se realizará a puertas cerradas en la Corte Federal de Miami y será la primera de una serie de declaraciones previstas por la fiscalía.
El testigo, cuya identidad permanece bajo estricta reserva, deberá declarar bajo juramento y entregar toda la documentación que posea relacionada con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el empresario Javier Faroni; y Diego Lucero.
Según la investigación, los fiscales buscan reconstruir las comunicaciones y operaciones vinculadas con TourProdEnter LLC, la empresa estadounidense contratada por la AFA para administrar ingresos provenientes de contratos comerciales y partidos internacionales.
Qué investiga la Justicia de Estados Unidos
La pesquisa intenta determinar si parte de los fondos administrados por TourProdEnter pudieron haber sido desviados mediante operaciones presuntamente irregulares utilizando el sistema financiero estadounidense.
Entre las posibles figuras bajo análisis aparecen el lavado de activos, fraude bancario y otras infracciones financieras de jurisdicción federal.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, la empresa administró desde 2021 más de 300 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio, amistosos y premios deportivos que circularon por cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos.
Los fiscales pidieron “confidencialidad extrema”
La investigación está encabezada por fiscales del Distrito Sur de Florida junto con agentes del FBI especializados en delitos financieros.
Según trascendió, la difusión pública de la citación generó malestar dentro del equipo investigador, que había solicitado mantener el caso bajo “confidencialidad extrema” mientras avanzaban las medidas de prueba.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no confirmó ni desmintió oficialmente los detalles de la causa.
Una investigación que puede extenderse durante meses
Especialistas consultados por el medio señalaron que este tipo de investigaciones internacionales suelen demandar largos períodos de análisis antes de derivar en una acusación formal.
La declaración ante el gran jurado no implica que las personas mencionadas sean consideradas culpables ni que exista una imputación en su contra. El objetivo de esta instancia es determinar si existe evidencia suficiente para avanzar con una eventual acusación penal.
Como antecedente, el denominado FIFAgate comenzó a investigarse en 2011, aunque las primeras detenciones y acusaciones públicas recién se concretaron cuatro años después, en 2015.
Por el momento, la investigación sobre la AFA continúa abierta y bajo estricta reserva, mientras la Justicia estadounidense reúne pruebas y toma declaraciones para determinar si existieron maniobras ilícitas bajo su jurisdicción.
